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  • CGSS Korean (Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version))
考試編碼： CGSS
考試名稱： Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version)
認證提供商： ACAMS
相應認證： Association of Certified Anti Money Laundering
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最新的高品質 CGSS Korean 考試練習題庫

CGSS Korean

最近更新時間：2026-08-10

問題數量：103 題

下載限制：無限制

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CGSS Desktop Test Engine
  • 可执行的應用程序
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  • 兩種练习模式随意使用
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  • 支持所有的Web瀏覽器
  • 支持離線緩存
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語言易於理解

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ACAMS CGSS Korean 考試大綱：

主題簡介
主題 1
  • Economic
  • Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
主題 2
  • Sanctions Compliance Case Studies: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and consolidates all knowledge through practical case studies that simulate real-world challenges. It allows candidates to apply concepts such as screening, due diligence, frameworks, and investigation techniques to real scenarios. This section strengthens analytical judgment and demonstrates how sanctions rules operate within operational settings, helping learners prepare for the complexities faced in actual compliance roles.
主題 3
  • Sanctions Screening: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the practical use of screening controls such as customer, transaction, and third-party checks. It outlines how screening tools operate, the importance of name-matching logic, and the handling of alerts. The section ensures that candidates can monitor risk exposures effectively by using technology, manual review processes, and documented procedures. It reinforces the significance of consistent screening quality to prevent sanctioned individuals, entities, or vessels from accessing financial systems.
主題 4
  • Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how individuals and entities attempt to evade sanctions through complex ownership structures, trade manipulation, and hidden payment routes. It explains the indicators associated with common evasion typologies and the investigative steps required when potential breaches are detected. Learners also explore the obligations around asset-freezing and reporting, focusing on how to manage such cases while maintaining regulatory compliance.

參考：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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