最新的ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) - CGSS Korean免費考試真題
가짜 투자철회가 의심될 때 제재 준수 담당자가 취해야 할 첫 번째 조치는 무엇입니까?
正確答案: C
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2019년 볼프스베르크 제재 검토 지침에 따르면 제재 검토 프로그램의 기본 원칙과 관련된 내용은 무엇입니까?
正確答案: A
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통신은행 관계 담당자가 피신청 은행의 사업 확장 사실을 알게 되었습니다. 제재 위험 노출을 파악하고 평가하는 데 중요한 요소는 무엇입니까? (세 가지 선택)
正確答案: C,E,F
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음역은 다음과 같이 정의됩니다.
正確答案: D
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페이퍼컴퍼니는 제재 대상 국가의 최종 구매자를 대신하여 장비를 기만적으로 구매합니다. 이러한 기만적인 수법은 다음과 같습니다.
正確答案: C
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일반적으로 이중 용도 제품으로 간주되는 제품 범주는 무엇입니까? (두 가지 선택)
正確答案: A,D
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어떤 기술이 제재 대상자와 거래할 때 발생할 수 있는 위험을 제거하기 위해 조직의 잠재 고객과 거래를 제재 목록에 따라 선별하는 데 도움이 될 수 있을까요?
正確答案: D
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금융 기관이 스크리닝 도구의 민감도를 조정할지 여부는 거래량과 다음 사항을 기준으로 결정해야 합니다.
正確答案: C
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금융 기관은 규제 기대치를 충족하기 위해 얼마나 자주 스크리닝 목록을 갱신하고 업데이트해야 합니까?
正確答案: C
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