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ACAMS CAMS Deutsch 考試概覽:

ACAMS CAMS Deutsch 考試大綱主題:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version) 考生最常問的問題

最新的 CAMS Certification CAMS-Deutsch 免費考試真題：

問題 #1

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Ein Analyst eines EU-Trust- und Company-Service-Providers (TCSP) bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten bei der Prüfung der Jahresabschlüsse und des detaillierten Hauptbuchs eines Kunden. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig. Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?

A. Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Lieferung von Maschinen.
B. Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einem ausländischen Rechtsraum.
C. Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuerlich günstigen Rechtsraum.
D. Die Bezahlung der Dienste virtueller Büros im Ausland.

問題 #2

die Finanzierung des Terrorismus (CFT)]
Gatekeeper, darunter auch Buchhalter, können in einer guten Position sein, um Änderungen in der Art der Arbeit oder der Art der Aktivitäten eines Kunden zu erkennen und aufzudecken.
Dazu müssen sie die damit verbundenen Risiken verstehen: (Wählen Sie zwei aus.)

A. Der Gegenstand der angeforderten Dienste.
B. Kurzfristige Kundenbeziehungen.
C. Die Erfahrung von Buchhaltungskunden.
D. Firmenkunden.

問題 #3

Ein Rechtsinstrument, das zwischen zwei Nationen ausgeführt wird und den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird als bezeichnet.

A. Vereinbarungsprotokoll.
B. Rechtshilfeabkommen.
C. Absichtserklärung.
D. Verständniserklärung.
E. Anfrage nach dringenden Informationen.

問題 #4

Ein Startup-Geldwechsel hat sich als Gelddienstleister registriert und wird in sechs Monaten seinen Betrieb aufnehmen. Das Unternehmen wird Kunden digitale Geldbörsen zur Verfügung stellen, um ihre virtuelle Währung nach dem Kauf zu halten. Kunden haben die Möglichkeit, Käufe der virtuellen Währung durchzuführen und die Währung zur und von der digitalen Geldbörse zu übertragen. Das Startup muss vor dem Start ein Programm zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickeln.
Welche zwei Verantwortlichkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche sollten vor dem Start des Unternehmens berücksichtigt werden? (Wähle zwei.)

A. Mechanismen zur Überwachung und zum Schutz der digitalen Geldbörsen von Kunden vor Cyberangriffen
B. Mitarbeiter, um Beschwerden rechtzeitig zu bearbeiten
C. Ein Kunden-Onboarding-Prozess
D. Transaktionslimits im Einklang mit dem Risikoappetit

問題 #5

Ein in den USA lebender Einwanderer eröffnet ein Bankkonto mit einer Debitkarte. Einige Monate später identifiziert das Transaktionsüberwachungssystem kleine Einzahlungen auf das Konto, gefolgt von entsprechenden Abhebungen von Geldautomaten aus einem an eine Konfliktzone angrenzenden Land.
Wie soll die Bank reagieren?

A. Legen Sie einen verdächtigen Transaktionsbericht ab
B. Initiieren Sie eine Untersuchung der Aktivität
C. Blockieren Sie alle weiteren Aktivitäten
D. Wenden Sie sich an den Kunden, wenn die Transaktionsaktivität fortgesetzt wird

問題與答案：