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ACSM 010-111 考試大綱:

主題簡介
主題 1
  • Global AFC Frameworks, Governance, and Regulations: This section of the exam assesses the expertise of Regulatory Compliance Officers and focuses on the international and national frameworks governing anti-financial crime (AFC). It includes the role of institutions like the FATF, United Nations, regulators, FIUs, and law enforcement agencies. Candidates study how jurisdictions cooperate during cross-border investigations, how national risk assessments influence compliance strategies, and how emerging areas such as data privacy, ESG, and consumer protection laws intersect with AML
  • CTF frameworks. The importance of public-private partnerships in sharing intelligence and building resilience against global financial crime is also examined.
主題 2
  • Tools and Technologies to Fight Financial Crime: This section of the exam measures the capabilities of Financial Crime Technology Specialists and emphasizes the use of advanced technological tools for combating financial crime. It focuses on integrating AI, machine learning, digital onboarding, e-KYC, biometric verification, and blockchain-based transaction monitoring. Candidates gain insights into managing data integrity, privacy, and taxonomy, while learning how to select and implement the right AFC technologies. The section also covers the transition from rules-based systems to intelligent automation, enhancing operational efficiency and strengthening financial crime prevention through innovative digital solutions.
主題 3
  • Understanding the Risks and Methods of Financial Crime: This section of the exam measures the skills of Financial Crime Analysts and covers the identification, typology, and manifestation of various financial crimes such as money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, fraud, bribery, corruption, and tax evasion. Candidates learn how these crimes impact economic stability, reputation, and regulatory compliance across sectors. It also explores predicate offenses and high-risk customer profiles like politically exposed persons (PEPs), virtual asset providers, gaming entities, and real estate sectors, emphasizing their vulnerabilities to financial crime.
主題 4
  • Building an Anti-Financial Crime Compliance Program: This section of the exam evaluates the knowledge of AML Compliance Managers and focuses on the design and implementation of robust AFC programs. It covers essential components such as the risk-based approach (RBA), enterprise risk assessment, and the establishment of governance structures and reporting mechanisms. Candidates learn about the three lines of defense model, the function of compliance committees, and the role of KYC, CDD, and EDD controls. It also addresses customer onboarding, transaction monitoring, escalation procedures, internal investigations, and collaboration with regulatory bodies, ensuring a proactive compliance culture.

參考:https://www.acsm.org/certification/get-certified/personal-trainer

最省時最高效的學習方法

我們的010-111練習材料有三種不同版本:PDF,軟件版本和APP在線版本。它們為不同的考生提供了選擇其研究方法的可能性。如果您是辦公室工作人員,您可以在地鐵或公交車上學習010-111真實考試的在線版本;如果你是一名學生,你可以在排隊吃飯時復習;如果你是家庭主婦,你可以在孩子睡覺時學習。同時,我們的學習資料支持離線學習,避免了沒有網絡就無法學習的情況。同時,使用010-111測試引擎進行審核,讓您從標題中就能查看知識點,不僅可以讓您更深刻地記住知識點,還可以讓您避免閱讀書籍的枯燥過程。

662條客戶評論客戶反饋 (*一些類似或舊的評論已被隱藏。)

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