最新的ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) - CGSS日本語免費考試真題

A. 制裁法案。

B. 付録に記載されていない国固有の制裁。

C. 米国の二次制裁。

D. 二重使用物品のライセンス要件。

A. 国連の制裁は多国間であり、さまざまな国間の合意が必要です。

B. 国連安全保障理事会のすべての常任理事国は制裁に賛成票を投じなければなりません。

C. 国連は制裁措置を利用して、さまざまな国の国内問題に介入します。

D. 国連の制裁は自主的なものなので効果がありません。

E. 国連の制裁は国際の平和と安全を脅かす可能性のある措置です。

A. 米国の管轄権に直接従わない者に制限を課す制裁

B. 複数の国に適用される制裁

C. コルレス銀行関係を通じて銀行に移転される制裁

D. エンティティが2回目の制裁を受けた場合

A. 制裁スクリーニング、社内スタッフのトレーニング、従業員の一括スクリーニング、電子メールの制限の挿入

B. 制裁スクリーニング、IPブロック、キーワードスクリーニング、エンドユーザー契約の確認

C. 制裁スクリーニング、社内スタッフのトレーニング、キーワードスクリーニング、ベンダーの一括スクリーニング

D. IPブロック、コンプライアンススタッフの削減、キーワードスクリーニング、エンドユーザー契約の更新

A. LC を直ちに拒否し、社内に会社名を記載します。

B. 二次ソースを使用して、より多くの識別子と情報を取得します。

C. 支払いを直ちに拒否し、顧客アカウントを閉鎖します。

D. 規制当局に報告書を提出し、LC を拒否します。

A. ニックネームを含む名前

B. 接尾辞または称号が付いた名前

C. ミドルネームを含む名前

D. 数字を含む名前

E. 長い文字列を持つ名前

A. 顧客関係の詳細を維持するために CDD を実行します。

B. 一致が真の一致であるかどうかを判断するための分析を実行します。

C. CDDに製品とサービスを含める

D. CDDに規制文書を含める

A. 顧客との関係を終了します。

B. 組織再編が行われたことを確認するために十分なデューデリジェンスを実行します。

C. 関係当局に報告し、指示を待ちます。

D. 顧客について経営陣に通知します。